Suchergebnis

• Leistung
  Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden ➚
  Wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin im Nichtfinanzsektor Anhaltspunkte dafür haben, dass Sie mit Geld oder Gegenständen aus dubiosen Quellen zu tun haben, müssen Sie das melden.
• Leistung
  Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen ➚
  Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben Sie für die von Ihnen betriebenen Geschäfte, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln, zu bewerten und in einer Risikoanalyse …
• Leistung
  Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen ➚
  Als Finanzunternehmen sind Sie verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten, sowie einen Stellvertreter zu bestellen.
• Leistung
  Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren ➚
  Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, die nicht zugleich den unter § 2 Absatz 1 Nummer 10 bis 12 Geldwäschegesetz (GwG) genannten Berufen angehören, haben sich bei der …
• Leistung
  Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung einlegen ➚
  Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, …
• Leistung
  Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen ➚
  Als Verpflichteter nach dem Geldwäscherecht müssen Sie im besonderen Maße mit Behörden zusammenarbeiten.
• Lebenslage
  Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
  Bestimmte Unternehmen oder Gewerbetreibende müssen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) im Umgang mit Ihren Geschäftspartnern Sorgfaltspflichten beachten.
• Leistung
  Gruppen-Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“) ➚
  Sofern Sie Verpflichteter und zugleich Mutterunternehmen einer Gruppe nach dem Geldwäscherecht sind, besteht die Verpflichtung, eine Gruppen-Geldwäschebeauftragten sowie einen Stellvertreter zu bestellen.
• Leistung
  Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anzeigen ➚
  Wenn Sie verpflichtet sind eine Geldwäschebeauftragte oder einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, müssen Sie dies der Aufsichtsbehörde vorab anzeigen.
• Leistung
  Finanzanlagenvermittler - Erlaubnis beantragen ➚
  Finanzdienstleistungsunternehmen fallen unter die erlaubnispflichtigen Gewerbe.
• Leistung
  Beauftragung Dritter mit internen Sicherungsmaßnahmen anzeigen ➚
  Als Verpflichteter nach dem Geldwäscherecht haben Sie angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne Sicherungsmaßnahmen zu schaffen, um Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch geeignete …
• Leistung
  Versicherungsvermittler und Versicherungsberater - Erlaubnis für Tätigkeit beantragen ➚
  Es gibt drei unterschiedliche Erlaubnisse, die sich untereinander ausschließen: Erlaubnis als Versicherungsvertreterin oder Versicherungsvertreter Als Versicherungsvertreterin oder Versicherungsvertreter sind Sie …
• Leistung
  Spiele mit Gewinnmöglichkeit gewerblich veranstalten
  Wenn Sie gewerbsmäßig Spiele mit Gewinnmöglichkeit veranstalten möchten (z.B. Geschicklichkeitsspiele), benötigen Sie dafür eine Erlaubnis der zuständigen Behörde.
• Leistung
  Erlaubnis für Versteigerungen beantragen
  Sie benötigen eine Erlaubnis der zuständigen Stelle, wenn Sie folgendes gewerbsmäßig versteigern möchten: fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde Rechte